2020年3月2日，柳工發(fā)布“2020-04”號(hào)證券公告，其中對(duì)第八屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議的決議進(jìn)行了公告。

廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)于2020年2月21日以電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，會(huì)議于2020年2月28日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事11人，實(shí)到會(huì)董事11人（其中董事何世紀(jì)先生、蘇子孟先生、王洪杰先生，獨(dú)立董事劉斌先生、韓立巖先生、王成先生、鄭毓煌先生以通訊方式參加會(huì)議）。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾光安先生主持。

本次會(huì)議通知及召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)會(huì)議審議，作出了如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)調(diào)整2020年會(huì)議計(jì)劃的議案》。

同意公司董事會(huì)根據(jù)新冠肺炎疫情影響，調(diào)整2020年會(huì)議計(jì)劃。

表決情況為：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020-2025年全球租賃及二手機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的議案》。

同意公司2020-2025年全球租賃及二手機(jī)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略（具體戰(zhàn)略內(nèi)容內(nèi)部另發(fā)）。

表決情況為：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)赫茲設(shè)備租賃有限公司股權(quán)及對(duì)其增資的議案》。

1、同意公司以1美元收購(gòu)Hertz Equipment Rental Holdings (HK) Limited持有的赫茲設(shè)備租賃有限公司（簡(jiǎn)稱“赫茲設(shè)備租賃”）100%的股權(quán)。

2、同意公司向收購(gòu)后的赫茲設(shè)備租賃分批增資3億元人民幣（2020年分批增資2.5億元、2021年增資0.5億元）。

3、同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)的該收購(gòu)項(xiàng)目后續(xù)需董事會(huì)決策的不確定事項(xiàng)進(jìn)行決策。

4、同意授權(quán)公司副總裁KevinThieneman（金利文）簽署該股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)和增資事項(xiàng)的相關(guān)協(xié)議文件。

表決情況為：10票贊成，1票反對(duì)，0票棄權(quán)。

董事黃敏先生對(duì)本議案投反對(duì)票。理由為：“收購(gòu)赫茲設(shè)備租賃公司對(duì)主業(yè)的價(jià)值不大，收購(gòu)時(shí)機(jī)不好?！?/p>

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