凌源鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第三次會議于2020年11月16日在公司會議中心召開，本次會議通知已于2020年11月13日以專人送達、傳真方式發(fā)出。會議應到董事9人，實到9人。會議由董事文廣先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定，會議經(jīng)表決一致通過了以下事項：

關于煉鋼產(chǎn)能置換建設項目的議案

鑒于公司3座35t轉(zhuǎn)爐89年投產(chǎn)至今已服役30多年，且屬于國家《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》限制類裝備，工藝設備落后，廠房也存在較大安全隱患，已不適合公司高質(zhì)量發(fā)展的要求。為進一步落實《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》（環(huán)大氣[2019]35號）和《遼寧省人民政府關于印發(fā)遼寧省打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動方案（2018—2020年）的通知》（遼政發(fā)〔2018〕31號）文件要求，加快高質(zhì)量發(fā)展步伐，公司擬將3座35t轉(zhuǎn)爐置換為1座120t轉(zhuǎn)爐，以滿足國家產(chǎn)業(yè)指導目錄要求。

2019年10月17日，遼寧省工信廳發(fā)布了《凌源鋼鐵股份有限公司煉鋼建設項目產(chǎn)能置換方案公示》，公示無異議后出具了遼工信冶金【2019】154號文件《遼寧省工業(yè)和信息化廳關于凌源鋼鐵股份有限公司煉鋼建設項目產(chǎn)能置換方案的通告》，公司現(xiàn)有3座35t轉(zhuǎn)爐退出、換算產(chǎn)能55x3=165萬噸/年，其中0.5萬噸產(chǎn)能用于減量置換，29.5萬噸產(chǎn)能留作自用，新建1座120t轉(zhuǎn)爐、換算產(chǎn)能135萬噸/年，置換比例1.004:1。

項目的主要內(nèi)容包括：淘汰現(xiàn)有3座35t轉(zhuǎn)爐，新建公稱容量120t轉(zhuǎn)爐1座、KR鐵水脫硫處理的扒渣裝置1座、LF精煉爐2座；將現(xiàn)有的7機7流方坯連鑄機改造為8機8流方坯連鑄機，新建8機8流方坯連鑄機1臺，新增熱送線等；配套建設相關的輔助生產(chǎn)設施。產(chǎn)品延續(xù)現(xiàn)有煉鋼系統(tǒng)產(chǎn)品大綱，以建筑和結構鋼為主，主要鋼種包括：普通碳素結構鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結構鋼、合金結構鋼、冷鐓鋼、絞線鋼、低合金高強鋼、工程機械用鋼等，年產(chǎn)合格鋼水約135萬噸。項目計劃總投資141,668.6萬元，其中建設投資118,426.5萬元，建設期利息2,785.4，流動資金20,456.7萬元（鋪底流動資金6,137.0萬元，占流動資金30%）。建設工期18個月。資金來源為自籌資金。

該項目主要是為下道工序提供合格的鋼坯，為中間產(chǎn)品，不對外銷售。項目建成達產(chǎn)后，模擬測算年可實現(xiàn)營業(yè)收入392,809.7萬元，實現(xiàn)凈利潤13,064.4萬元。項目投資財務內(nèi)部收益率（稅后）為12.5%,項目投資回收期8.7年（含建設期）。

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